团伙诈骗70余人600余万 黄石警方刑拘13名涉案人员_湖

2017-05-20 15:36

犯罪嫌疑人与受害人的聊天记录。 通信员徐菲 摄

现场查获的手机。 通讯员徐菲 摄

民警现场固定证据。 通讯员徐菲 摄

民警在现场查获虚假软件操作流程。 通讯员徐菲 摄

抓获现场。 通讯员徐菲 摄

被抓获的涉案人员。 通讯员徐菲 摄

  湖北日报网消息(通讯员王佳 徐菲)5月17日,黄石市公安局黄石港分局对外通报,该局近日胜利破获一起涉案金额高达600余万元的诈骗案,刑事扣留13名涉案人员。该诈骗团伙打着投资现货原油、沥青、黄金的幌子,利用模拟现货交易平台,以巨大的经济收益为诱饵,吸引广大民众投资。

  据统计,此案受害人有70余人,他们来自全国各地,被诱骗的金额从多少千元到上百万元不等。

  想一夜暴富却只亏不赚

  鄂州28岁的邓先生就是本案的一名受害者。

  2016年4月,在黄石工作的邓先生收到一个自称叫张欢的女孩的微信及QQ好友申请,他同意增加后,与对方聊了起来。之后,张欢推举其投资现货原油、沥青,说做这个很赚钱,并说有专业的老师领导。

  在张欢的强力推荐下,邓先生随后到位于黄石的湖北某电子商务有限公司理解情形。当时,该公司的老板刘某甲接待了邓先生,并向他讲解了公司客户在他们的引导下炒原油沥青盈利的情况,并将客户盈利的截图给邓先生看。

  同年4月14日,邓先生在刘某甲的指导下开户,之后,刘某甲将平台操作软件跟交易账户交给邓先生,邓先生运用账号在对方供应的宁夏某贵金属交易中心平台进行操作。

  邓先生回忆,开户成功后,他即时往平台账号充值3万元投资,之后却始终处于亏损状态。偶尔盈利时,刘某甲就让其见好就收;亏损时,刘某甲就称行情会好转,不要平仓。但实际上,行情基础未好转,每次都是亏到爆仓为止。爆仓后,刘某甲找各种理由阐明亏损起因,让邓先生始终汇款,反复建仓补仓。就这样,邓先生很快亏损了20余万元。

  2016年6月,刘某甲将公司迁到黄石港区,并将公司改名。新公司成破后,刘某甲等人应用同样的方式诈骗邓先生在宁夏某贵金属交易中心平台连续投资原油沥青,为了回本,邓先生再次信赖对方进行投资,不料终极又亏了20余万元。

  2016年4月至11月,短短半年多时间,邓先生共亏损40余万元。

  “亏了又想把成本赶回来,赶回来一些就想再多捞些,自己也猜忌过可能是骗局,但就是停不下来手,老是想把本钱赚回来,结果却越亏越多。”邓先生事后悔不当初,40余万元就这样打了水漂。

  除了邓先生,全国各地还有良多人跟邓先生一样,抱着一夜暴富的心理投资,却最终都亏得血本无归。

  多方联动辗转8天捣毁诈骗团伙

  亏损了40余万元后,邓先生曾试着与刘某甲沟通,渴望能退还给自己一些钱,但始终无果,2017年5月2日,感到被骗的邓先生到黄石市公安局黄石港分局刑侦大队报案。

  获悉案情后,黄石市黄石港区区委常委、黄石港公安分局局长王忠洪高度重视,恳求立即开展侦察,查明案件事实,并教唆分局副局长周定山、熊波迅速招集刑侦大队、合成作战室、派出所精悍民警成立案件侦破工作专班,专班多次召开案情分析会,研究案情,判断工作方向,展开案件前期侦办工作。

  经专班民警持续多日的周到侦查,存身于黄石港区一公寓楼的诈骗团伙浮出水面,通过进一步考核,黄石港警方把持了该团伙的基本情况,并锁定多名涉案人员。

  5月10日下战书,黄石市公安局副局长江智开指派市公安局网安支队、反电信诈骗中央等部分专业民警配合黄石港分局收网。分局副局长周定山、熊波调集刑侦、禁毒、合成作战室等局部及5个派出所,出动80余名精干警力,在黄石、武汉两地同时发展收网举措,一举抓获该团伙主要成员刘某甲(男,24岁,大冶人)、刘某乙(男,29岁,鄂州人)等涉案人员18名(后经查实其中5人因刚被应聘,尚无违法犯法举动),现场查扣涉案银行卡62张、作案手机50余部、电脑41台、现金20余万元及涉案车辆2台。

  经连夜审查,警方查明刘某乙等人注册成立湖北某经济信息服务有限公司,并应聘多名培训师、客服职员等,通过瞒哄实在身份、虚构事实等方法,引诱别人进入模仿电子期货平台投资炒原油、沥青及黄金等获利,诈骗全国70余名受害人,骗得资金600余万元。

  员工猜疑遵法却“坚守”岗位

  经查,民警该欺骗团伙创立的公司有四名股东,辨别是刘某甲、梅某、刘某乙、刘某丙,四人均是20多岁的年轻小伙,刘某甲是公司法人。四人文化程度都不高,只有小学或初中文明水平,且自身并未真正从事过正规的现货或期货、股市交易业务。

  2012年,刘某甲在浙江一投资公司上班时,发现该公司实际上利用平台骗人,且利润很高。因此,刘某甲动起了歪心理。

  经过多少年的酝酿跟筹备,2015年12月,刘某甲邀约刘某乙、刘某丙、梅某三人成立了湖北某电子商务有限公司。公司成立后,他们与原公司共事王某联系,在王某的帮助下下载了宁夏某贵金属交易平台,拿到相关账号后,公司开始运作。为了获取更大利益,2016年6月,刘某甲等人又成立了新公司--湖北某经济信息服务有限公司。2016年底,为改进业绩,公司还启用了新的交易平台--香港某金业有限公司平台,该平台每次交易手续费是1%,平台会将交易手续费的80%返还给刘某甲的公司。

  经查,该诈骗团伙重要靠两种方式盈利,一是平台会员单位返还的手续费提成,发展的客户越多,提成就越高;二是平台会员单位会依照公司发展的会员在平台上的亏损额,按照四成返还,所以,客户亏损越多,公司收入也越多。

  24岁的吴某是公司的一名员工,2017年3月,他在友人的介绍下进入公司工作。“客户炒黄金现货都是亏钱,做久了就以为自己有点骗别人到这个平台上输钱的感到。”吴某说,上班一段时光后,他发觉到公司可能是在守法经营,但自认为其本人不直接违法的事,所以并未辞职。

  像吴某这样在不知情的情况下加入公司,后又怀疑公司违法经营的员工还有很多,他们有些人破马提出了辞职,而有些人则觉得事不关己,依然“坚守”岗位。

  公司业务员的工作就是拉客户。他们通过手机或电脑,利用QQ或微信主动增添别人尤其是异性为挚友,通过聊天取得对方信任后将其发展为客户。与客户聊天时,业务员主要以三种角色进行,第一种以业务员的切实身份浮现,说自己就是做现货或期货交易的;第二种是以公司的前台或其余工作人员身份跟别人讲炒沥青、白银、黄金赚钱;第三种是以公司的原来客户身份与客户交谈。

  “只有客户在咱们推荐的平台上交易,无论亏盈,公司就可能赚到手续费,客户交易越频繁,资金量越大,咱们的工资越高。”吴某说。

  目前,刘某甲、刘某乙等13人均已被依法刑事拘留收禁,案件还在进一步侦办中。